“INMOBILIARIA GUTIÉRREZ Y MARÍN, S. A.”
El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de fecha 20 de marzo de 2024, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, en única convocatoria, a las 17:00 horas del próximo día 4 de junio de 2024, en el despacho notarial del Notario de Madrid don Ignacio Gil-Antuñano Vizcaíno sito en calle Raimundo Fernández Villaverde, número 61, 2ª, 28003 de Madrid, al objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Junta General Ordinaria
Orden del Día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, por la Junta General de Accionistas de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, por la Junta General de Accionistas de la Propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Aprobación de la gestión social en el ejercicio 2023.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Junta General Extraordinaria
Orden del Día
Primero.- Ratificación por la Junta General del reparto de un dividendo de 9,00 euros por acción con cargo a reservas voluntarias efectuado en noviembre de 2023.
Segundo.- Ratificación por la Junta General de las operaciones de extinción de proindiviso sobre los inmuebles sitos en calle Canillas, 59-61 y calle Luís Cabrera, 72-74 de Madrid formalizada en la escritura de extinción de proindiviso autorizada con fecha 29 de diciembre de 2023 por el Notario de Madrid don Ignacio Manrique Plaza, con el número 4.674 de protocolo.
Tercero.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Renovación de auditores de la Sociedad.
Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta
Conforme al artículo 272.2 LSC, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar y obtener, en el domicilio social de la Sociedad, o a solicitar de ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, y en especial, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2023 y del Informe de Auditoría.
Conforme al artículo 287 LSC, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 25 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado. Don Matías Gutiérrez Plaza