INMOBILIARIA GUTIÉRREZ Y MARÍN, S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de fecha 25 de marzo de 2025, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, en única convocatoria, a las 17:00 horas del próximo día 6 de mayo de 2025, en el despacho notarial del Notario de Madrid don Ignacio Gil-Antuñano Vizcaíno sito en calle Raimundo Fernández Villaverde, número 61, 2ª, 28003 de Madrid, al objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Junta General Ordinaria

  • 1.- Examen y aprobación, en su caso, por la Junta General de Accionistas de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2024.
  • 2.- Examen y aprobación, en su caso, por la Junta General de Accionistas de la Propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2024.
  • 3.- Aprobación de la gestión social en el ejercicio 2024.
  • 4.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta

    • Junta General Extraordinaria

  • 1.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales.
  • 2.- Nombramiento de consejero por sistema de representación proporcional.
  • 3.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.
  • 4.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

    • Conforme al artículo 272.2 LSC, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar y obtener, en el domicilio social de la Sociedad, o a solicitar de ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, y en especial, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2024 y del Informe de Auditoría.

    Conforme al artículo 287 LSC, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

    Madrid, 25 de marzo de 2025.- Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado. Don Matías Gutiérrez Plaza